1. 일  시 : 2014년 03월 25일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장  소 : 충북 청원군 옥산면 과학산업1로 114번지 옵토팩 주식회사 교육실

3. 회의 목적 사항
    가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
    나. 부의안건
         제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
         제 2호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
         제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거
    한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주
    총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로
    행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
   상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행
   부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
   참고하시기 바랍니다.