1. 일  시 :  2014년 12월 17일(수) 오전 10시 00분

2. 장  소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 옵토팩㈜ 교육실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 2호 의안 : 이사 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거

한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에

참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로

행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에

비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니

참고하시기 바랍니다.

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

<의안설명>

본 임시주주총회에서 우수 임직원.기술 인력의 장기확보를 목적으로 한 주식매수선택권을 아래와 같이

부여하고자 합니다.

제2호 의안 : 이사변경의 건

<의안설명>

이사 선임후보자

기타비상무이사 선임후보자