주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 22 조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 :  2015년 03월 26일(목요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114  옵토팩㈜ 학습실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제12기(2014년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
      금번 당사의 주주총회에는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을
      대리 행사할 수 없습니다.

  따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,
대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.                   

  5. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

     - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
                   본인 인감날인),대리인 신분증,

2015년 03월

옵 토 팩  주 식 회 사

대표이사 김덕훈 (직인생략)